Приобретение прав требований банков по кредитным договорам

Контактная информация

Описание

Проект рассчитан на приобретение долговых обязательств компаний перед банками по кредитным договорам с дальнейшим взысканием через возбуждение уголовных дел.
Так как денежные средства по 80% кредитов получены в банке с предоставлением подложной и недостоверной информации о финансовом состоянии заемщика — компании, и при этом кредит не был возвращен банку, а «финансово-устойчивые» компании-заемщики впоследствии «почему-то» обанкротились, образуются составы преступления по многим статьям УК РФ, что позволит в рамках уголовного дела по вышеуказанным статьям УК РФ арестовать активы всех участников, в том числе и конечных выгодоприобретателей. Все сделки попадают под аресты в рамках расследования уголовного дела. Категория таких дел — на особом контроле в правоохранительных органах, поэтому никакие административные рычаги не помогут уйти от уголовной ответственности директору и учредителю компании-банкрота, а в СИЗО наемные «директора и учредители» дадут показания кому переданы деньги, поэтому конечные бенефициары также попадут в поле внимания следователей. Все сделки можно оспорить и изъять как имущество, полученное преступным путем. Приобретение прав требования осуществляется российской компанией — ООО, подконтрольной инвесторам проекта. Представлять интересы компании-правообладателя на территории РФ будет моя юридическая фирма по доверенности без права получения денег, что даст возможность вести переговоры, подписывать мировые соглашения. Все денежные средства будут поступать на расчетный счет компании-правообладателя, затем гонорар оплачивается на счет юридической фирмы, представляющей интересы инвестора в уголовном деле и проводившей переговоры с подозреваемым\обвиняемым и заключившей мировое соглашение. Схема работы похожа на деятельность коллекторского агентства.
При угрозе уголовного преследования сроком до 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима, из которых не менее 10 лет — в тюрьме, директора и учредители будут очень сильно стремиться к добровольному погашению прав требования. Несогласные выплачивать добровольно — отдадут в принудительном (судебном) порядке.
Возможно погашение долгов путем передачи активов — земельных участков, зданий и пр., после их соответствующей оценки.